Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina), Trần Thị Mỹ Hiền và đồng phạm lập 18 dự án ‘ma’, chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng của 592 người bị hại.

Sáng 23.12, TAND TP.HCM hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (tên gọi khác Lina, 41 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH TMDV Đất vàng Hoàng Gia) và 8 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khi lập và bán 18 dự án “ma”, chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng của 592 người bị hại.

Phiên tòa do vắng mặt nhiều người bị hại, cá nhân, tổ chức nên HĐXX quyết định hoãn và thông báo ngày xét xử sau.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, các bị cáo đã lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản bằng cách mua các thửa đất có diện tích lớn và mục đích sử dụng khác nhau, như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… Sau khi thỏa thuận mua bán, Phạm Thị Tuyết Nhung đứng ra ký hợp đồng đặt cọc và thanh toán một phần tiền để làm tin. Tuy nhiên, các bị cáo không hoàn tất việc thanh toán và sang tên quyền sử dụng đất, mà tìm cách kéo dài thời hạn thanh toán bằng nhiều lý do khác nhau.

Dù chưa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, các bị cáo vẫn tự lập bản vẽ, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất thổ cư với tỷ lệ 1/500, bổ sung cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước, thoát nước, và tự đặt tên “dự án”.

Sau đó, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm hợp tác với một số cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản để quảng bá, rao bán các dự án không có thật này.

Khi tìm được khách hàng, các bị cáo ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán đất với tư cách đại diện của các công ty như Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, nhằm thu tiền từ khách hàng và chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra cho thấy, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập ra 18 dự án không có thật, tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng, qua đó, phân thành các nền đất không có thật, để bản thân và các đồng phạm ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật, tại các dự án không có thật chuyển nhượng 592 cá nhân, hiện đang chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.

Theo cơ quan công tố, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung với vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, đã chỉ đạo lập các dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái phép, quảng cáo gian dối, và ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền thổ cư để chiếm đoạt 539,9 tỉ đồng từ khách hàng.

Trần Thị Mỹ Hiền cũng với vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để thực hiện các hành vi tương tự, chiếm đoạt 285,2 tỉ đồng. Hiện, bị can Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định bắt buộc chữa bệnh của Viện KSND TP.HCM và đã tạm đình chỉ điều tra. Việc điều tra sẽ được phục hồi sau khi bị can hoàn thành điều trị.